深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2017年5月19日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年5月22日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：

　　一、《關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

　　為支持全資子公司八達(dá)園林經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，在不影響公司自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司擬用自有資金向八達(dá)園林提供財(cái)務(wù)資助，資助總金額20,000萬(wàn)元，時(shí)間以單筆資金到賬時(shí)起算不超過(guò)一年，總期限以董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)2年，并按年利率5%收取資金占用費(fèi)。

　　表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《深圳美麗生態(tài)股份有限公司關(guān)于向全資子公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》。

　　特此公告。

　　深圳美麗生態(tài)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2017年5月22日