證券代碼：００２２００證券簡稱：N綠大地公告編號(hào)：２００８－００５ 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

    云南綠大地生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于２００８年１月２６日在公司會(huì)議室召開，公司已于２００８年１月２１日以書面及電子郵件方式發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事９名，實(shí)到董事９名。會(huì)議由董事長何學(xué)葵主持，會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議： 

    一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》 

    為規(guī)范公司運(yùn)作，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)和戰(zhàn)略委員會(huì)等專門委員會(huì)，各專門委員會(huì)的委員構(gòu)成如下： 

    １、戰(zhàn)略委員會(huì) 

    主任委員：何學(xué)葵，委員：普樂、黎鋼、趙國權(quán)、鐘佳富。 

    ２、審計(jì)委員會(huì) 

    主任委員：羅孝銀，委員：譚煥珠、蔣凱西。 

    ３、薪酬與考核委員會(huì) 

    主任委員：普樂，委員：譚煥珠、羅孝銀、黎鋼、趙國權(quán)。 

    ４、提名委員會(huì) 

    主任委員：譚煥珠，委員：普樂、何學(xué)葵。 

    上述專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期一致。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    二、審議通過了《關(guān)于制定＜董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    三、審議通過了《關(guān)于制定＜董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    四、審議通過了《關(guān)于制定＜董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    五、《關(guān)于制定＜董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對 

    六、審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)審部負(fù)責(zé)人及制定＜內(nèi)部審計(jì)制度＞的議案》 

    為了建立健全公司內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督工作，提高資金使用效益，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司對內(nèi)審部的管理序列進(jìn)行調(diào)整，將其調(diào)整為對董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作。 

    經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提名，擬聘任嚴(yán)文艷女士為公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。根據(jù)公司規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)及有關(guān)規(guī)定，配置三名專職審計(jì)人員。 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    七、審議通過了《關(guān)于建立＜信息披露管理制度＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司信息披露管理制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對 

    八、審議通過了《關(guān)于建立＜重大信息內(nèi)部報(bào)告制度＞的議案》 

    《云南綠大地生物科技股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    九、審議通過了《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地的議案》 

    《關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地的公告》全文登載于２００８年１月２９日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    十、審議通過了《關(guān)于撤銷武漢分公司的議案》 

    武漢分公司的成立主要是為在武漢地區(qū)拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗(yàn)，并承擔(dān)苗木市場信息調(diào)研、收集任務(wù)。目前，其承擔(dān)的前期探索和調(diào)研任務(wù)已基本完成，公司擬決定撤銷武漢分公司，并授權(quán)經(jīng)營層辦理撤銷該分公司相關(guān)手續(xù)。 

    表決結(jié)果：９票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    特此公告。 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    董事會(huì) 

    二ＯＯ八年一月二十九日 

    附件：嚴(yán)文艷簡歷： 

    嚴(yán)文艷，女，２８歲，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，１９９６年６月至１２月就職于云南河口花卉有限責(zé)任公司，１９９７年１月至２００１年２月就職于云南河口綠大地實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司，曾任審計(jì)員、會(huì)計(jì)，２００１年３月起在云南綠大地生物科技股份有限公司工作至今，曾任采購部經(jīng)理、內(nèi)審部經(jīng)理，２００１年３月至２００３年２月曾任云南綠大地生物科技股份有限公司董事。嚴(yán)文艷與公司控股股東及實(shí)際控制人何學(xué)葵不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 

    證券代碼：００２２００證券簡稱：綠大地公告編號(hào)：２００８－００６ 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    關(guān)于募集資金項(xiàng)目實(shí)施地變更的公告 

    本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

    一、募集資金投資項(xiàng)目的概述 

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００７］４５０號(hào)文批準(zhǔn)，公司發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）２，１００萬股，每股發(fā)行價(jià)１６．４９元，募集資金總額３４，６２９萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用１，７３５．４３萬元，實(shí)際募集資金凈額３２，８９３．５７萬元。本次發(fā)行所募集資金用于建設(shè)特色綠化苗木種苗繁育工廠和特色綠化苗木生產(chǎn)基地兩個(gè)項(xiàng)目，主要實(shí)施地位于云南省曲靖市馬龍縣舊縣鎮(zhèn)舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)馬鳴村，共計(jì)９０００畝。 

    公司于２００８年１月２６日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的議案》。公司獨(dú)立董事出具如下獨(dú)立意見： 

    “此次投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更，增強(qiáng)了公司募集資金投資項(xiàng)目所使用土地的穩(wěn)定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買土地更加便宜，有利于達(dá)到募集資金項(xiàng)目的預(yù)期效果，不會(huì)對公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。因此同意此次投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更�！� 

    公司保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人對變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事宜進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下獨(dú)立保薦意見： 

    “綠大地本次僅變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施方式和內(nèi)容均保持不變，不影響綠大地募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施。此外，本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更已履行了必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，遵循了公開和誠信的原則，體現(xiàn)了公司實(shí)事求是的負(fù)責(zé)態(tài)度，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略及公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形�！� 

    二、實(shí)施地變更原因 

    １、土地規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地變更 

    ２００８年１月１５日，公司收到馬龍縣人民政府出具《關(guān)于建議云南綠大地股份有限公司暫停在舊縣基地進(jìn)行新的投資及建設(shè)的通知》，通知中明確：馬龍縣將在舊縣鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)云南太陽山谷項(xiàng)目，鑒于公司擬在該項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的舊縣基地進(jìn)行新的項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際，建議公司暫停在舊縣進(jìn)行新的投資和建設(shè)；同時(shí)通知明確馬龍縣委、縣政府將根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)則，積極協(xié)商安排適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)用于公司基地項(xiàng)目的發(fā)展建設(shè)。 

    經(jīng)公司與馬龍縣人民政府溝通，在政府土地規(guī)劃已經(jīng)調(diào)整無法繼續(xù)在原定土地上實(shí)施募投項(xiàng)目的情況下，政府同意協(xié)調(diào)安排種植條件相當(dāng)?shù)钠渌�地點(diǎn)實(shí)施公司的募投項(xiàng)目。 

    ２、新的實(shí)施地價(jià)格更優(yōu)惠 

    經(jīng)馬龍縣委、縣政府積極協(xié)調(diào)，并經(jīng)馬龍縣月望鄉(xiāng)貓貓洞村村民代表大會(huì)表決通過，同意將其集體所有的兩宗合計(jì)９０００畝的宜林荒山土地使用權(quán)有償出讓予公司，并用于苗木生產(chǎn)基地建設(shè)，出讓單價(jià)為９３００元／畝，出讓單價(jià)較公司原定購買的馬龍縣舊縣鎮(zhèn)舊縣村和馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)馬鳴村的兩宗土地的出讓單價(jià)低３００元／畝。 

    ３、便于集中管理、統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè) 

    公司本次馬龍縣月望鄉(xiāng)貓貓洞村區(qū)域內(nèi)的兩宗土地地理位置相隔較近，便于統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)和管理，同時(shí)該土地的土壤肥力、地質(zhì)水文、氣溫氣候等種植條件與原定購買土地基本一致，適于植物生長，不會(huì)對公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。 

    為保證公司募投項(xiàng)目順利實(shí)施，公司對本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地作出變更。 

    三、具體變更情況 

    經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，并經(jīng)馬龍縣月望鄉(xiāng)貓貓洞村村民代表大會(huì)表決通過，公司于２００８年１月２６日與月望鄉(xiāng)貓貓洞村村民委員會(huì)簽訂了《有償出讓集體荒山使用權(quán)合同書》，購買５０年使用年限的兩宗共計(jì)９，０００畝集體荒山地用于綠化苗木種植生產(chǎn)，在報(bào)經(jīng)曲靖市人民政府批準(zhǔn)和支付相關(guān)款項(xiàng)后，公司即辦理本次募投項(xiàng)目用地的土地使用權(quán)證。 

    經(jīng)馬龍縣舊縣鎮(zhèn)舊縣村村民委員會(huì)和馬龍縣馬鳴鄉(xiāng)馬鳴村村民委員會(huì)同意，公司于２００８年１月２７日與上述兩村村民委員會(huì)分別簽署了《補(bǔ)充協(xié)議》，解除原簽訂的土地出讓協(xié)議。２００８年１月２８日，公司收到上述兩村退還共計(jì)５００萬元的土地購買首期款。 

    公司認(rèn)為，上述項(xiàng)目實(shí)施地的變更對相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生不利影響，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 

    四、備查文件 

    １、公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議； 

    ２、獨(dú)立董事關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的獨(dú)立意見； 

    ３、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于云南綠大地生物科技股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的保薦意見。 

    特此公告。 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    董事會(huì) 

    ２００８年１月２９日 

    證券代碼：００２２００證券簡稱：綠大地公告編號(hào)：２００８－００７ 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    第三屆第三次監(jiān)事會(huì)決議公告 

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

    云南綠大地生物科技股份有限公司第三屆第三次監(jiān)事會(huì)議于２００８年１月２６日在公司總部會(huì)議室召開。會(huì)議通知已于２００８年１月２１日以傳真和電子郵件等方式發(fā)至全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到監(jiān)事３人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人高中林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案： 

    一、審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的議案》 

    公司根據(jù)政府的土地規(guī)劃調(diào)整此次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，增強(qiáng)了公司募集資金投資項(xiàng)目所使用土地的穩(wěn)定性，且變更后的土地地理位置更加集中，其價(jià)格較原購買土地更加便宜，有利于達(dá)到募集資金項(xiàng)目的預(yù)期效果，不會(huì)對公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響。同意此次投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更。 

    表決結(jié)果：３票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    二、審議通過了《關(guān)于撤銷武漢分公司的議案》。 

    武漢分公司的成立主要是為在武漢地區(qū)拓展綠化工程業(yè)務(wù)和積累經(jīng)驗(yàn)，并承擔(dān)苗木市場信息調(diào)研、收集任務(wù)。目前，其承擔(dān)的前期探索和調(diào)研任務(wù)已基本完成，同意公司撤銷武漢分公司。 

    表決結(jié)果：３票贊成，０票棄權(quán)，０票反對。 

    特此公告。 

    云南綠大地生物科技股份有限公司 

    監(jiān)事會(huì) 

    二〇〇八年一月二十九日